России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

dadmin Газета, Статьи из газеты №46 (2019)

Международная группа по борьбе с отмыванием рекомендовала России активнее применять против госслужащих конфискацию имущества, если законность владения им не подтверждается, а также расширить перечень изымаемых активов.

Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство. Такую рекомендацию дала международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по итогам комплексной оценки российской системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Выездная миссия FATF в Москве состоялась с 11 по 29 марта 2019 года и стала четвертой по счету проверкой, предыдущая состоялась десять лет назад – в 2008 году. Эксперты учрежденной «Большой семеркой» (G7) межправительственной организации оценили уровень борьбы России с отмыванием преступных средств. 18 октября стали известны первые результаты, теперь FATF опубликовала расширенный доклад.

Мизерные изъятия

Россия не является крупным центром отмывания, а главным образом выступает источником преступных доходов, значительная часть которых отмывается за рубежом, отмечают эксперты FATF. Больше всего преступных доходов приносят хищения из бюджета, уход от налогов, коррупция, мошенничество в финансовом секторе и наркоторговля.

Ущерб от расследованных случаев получения преступных доходов достигает 220 млрд руб. ежегодно за период 2014–2018 годов.

85% выявленных преступлений по легализации преступных доходов связаны с наркоторговлей и хищением бюджетных средств.

30% всех преступных доходов, или $1 млрд, приходится на хищения из бюджета. Всего у преступников изъяли почти 318,5 млрд руб. (штрафы не включены) с 2014 по 2018 год за счет применения всех механизмов конфискации, возмещения ущерба и удовлетворения гражданских исков; доля изъятых активов в рамках всех уголовных дел об отмывании средств составила менее 1,5% от общего количества изъятых активов.

Суммы конфискаций в уголовном порядке гораздо скромнее общих объемов компенсации ущерба, отмечает FATF. Сумма добровольного возмещения ущерба в 8,5 раз превышает суммы конфискаций по приговору – 75 млрд против 8,8 млрд руб. за 2018 год. Это объясняется тем, что добровольная компенсация может привести к снисхождению при вынесении приговора.

(Из анализа приведённого графика следует, что за 5 лет с 2014 по 2018 годы возврат хищений составил около 300 млрд руб. Причём возврат хищений за 5 лет возрос в 2 раза. Простая логика подсказывает, что сами хищения не могли не возрасти во столько же раз. То есть прогресс путиномики виден невооружённым глазом. – Т.В.)

Как конфискуют незаконное богатство в России

В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал   закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы. По закону правоохранительные органы должны обратить внимание на госслужащего, если он или его семья тратит больше задекларированных за последние три года доходов. Генпрокуратура может потребовать от чиновника обосновать его расходы. Если чиновник не сможет доказать законность происхождения средств и собственности, он должен быть уволен со службы, а состояние обращено в доходы государства. Может – но не хочет? Интернет переполнен компроматом на высших чиновников, включая самих прокуроров. Опять игра в понятия? В таком случае сам президент ОБЯЗАН потребовать от чиновника обосновать его расходы ПОСЛЕ ПЕРВОЙ ЖЕ ПУБЛИКАЦИИ В ПРЕССЕ и в других независимых источниках. У автора статьи промелькнула даже напозволительная небрежность. Об уголовной ответственности казнокрадов не сказано ни слова. – Т.В.)

В ноябре Конституционный суд разрешил изымать средства у дальних родственников и знакомых коррупционеров. Инициатива возникла только в связи с делом бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко. (А почему не 28 лет тому назад? Вопрос риторический. – Т.В.)

Изъятые средства и доходы от продажи активов перечисляются в федеральный бюджет. Минфин получает наличные и средства с продажи конфискованного имущества и предметов роскоши, а Гохран – драгоценные металлы и камни, ювелирные изделия и слитки.

Однако у чиновников конфискуют необоснованное богатство лишь в случаях ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ расхождений между официально задекларированными доходами и расходами, отмечает FATF. По последним данным за 2017 год, которые приводит FATF, у российских чиновников было конфисковано 8,8 млрд руб. необъяснимого богатства.

Генпрокуратура в 2018 году направила в суды иски с требованием изъять купленное на нелегальные доходы имущество чиновников на 500 млн руб., сообщил в марте генпрокурор РФ Юрий Чайка.

Какие активы чиновников могут быть изъяты

Конфискации по закону подлежат лишь некоторые виды активов: недвижимость, автомобили, яхты и ценные бумаги. Под действие закона не подпадают наличные и деньги со счетов в банках, драгоценности и активы в иностранных трастах, хотя высокопоставленным госслужащим технически запрещено иметь иностранные счета или зарубежные финансовые инструменты.

Минюст в июне 2019 года заявил о планах установить механизм для обращения в доход государства денежных средств, полученных чиновниками, в случае если их сумма превышает общий доход госслужащего и его супруги (супруга) и ими не представлены сведения, подтверждающие получение этих денежных средств на законном основании.

Рекомендации FATF

FATF рекомендовала России законодательно расширить перечень активов и круг лиц, подпадающих под действие закона о контроле над соответствием расходов госслужащих. Аналогичное поручение было дано правительству. Кабмин с участием Генпрокуратуры и Верховного суда должен был подготовить предложения о расширении видов имущества для конфискации, следует из Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы.

Пресс-служба Минюста не ответила на вопросы РБК про инициативы об ужесточении наказания чиновников за незаконное обогащение, сообщив, что проекты нормативных актов разрабатываются в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции. (Как никогда не прокомментирует обилие компромата в Сети, который никто не собирается опровергать. – Т.В.)

Список активов, которые могут быть изъяты, и так достаточно объемный, прокомментировал РБК партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «В Госдуму регулярно поступают различные инициативы по ужесточению правового положения чиновников. Однако какого-либо глобального законопроекта пока не наблюдается, а проблема коррупции на законодательном уровне не решена даже при наличии достаточно суровых мер ответственности», — считает адвокат. (Перевожу на русский язык: массовое хищение бюджетных средств для охотнорядцев не является актуальной проблемой. Как и торговля мандатами. – Т.В.)

Автор: Ольга Агеева

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/

РЕЗЮМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

 

Российская Федерация (Россия) имеет глубокое понимание своих рисков отмывания денег и финансирования терроризма и разработала политику и законы для устранения этих рисков, но она должна усилить свой подход к надзору и приоритизировать расследование и судебное преследование сложных случаев отмывания денег, особенно в отношении денег, отмываемых за рубежом.

 

Целевая группа по финансовым мероприятиям (ФАТФ), Евразийская Группа и MONEYVAL провели оценку российской системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ). Оценка представляет собой комплексный обзор эффективности российских мер и их соответствия рекомендациям ФАТФ. Это включает оценку его действий по устранению рисков, исходящих от террористов и террористических организаций, обозначенных ООН и внутри страны. В докладе не рассматривается обоснование, которое привело к тому, что на национальном уровне организация была признана террористической или террористической группой или организацией.

 

Россия признает, что она сталкивается со значительными рисками отмывания денег в результате доходов от преступлений, совершенных внутри страны, в частности связанных с коррупцией и ее ролью, как страны транзита, так и страны назначения для незаконного оборота наркотиков. Национальная оценка рисков, дополняемая глубокими знаниями соответствующих правоохранительных органов, позволила стране выявить и понять свои риски, включая риски финансирования терроризма. Российская правовая база надлежащим образом учитывает эти риски, и в стране действует официальная политика, подкрепленная сильной внутренней координацией и сотрудничеством в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Однако стране необходимо устранить пробелы в ее способности безотлагательно замораживать активы, связанные с терроризмом, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, и обеспечить, чтобы это обязательство по замораживанию распространялось на всех физических и юридических лиц.

 

В целом Россия сотрудничает с зарубежными партнерами, в том числе в рамках более чем 100 международных соглашений о сотрудничестве с подразделением финансовой разведки Росфинмониторинга. Органы власти прекрасно используют финансовую разведку, основанную на большом количестве собранных данных и анализируемую с использованием современных технологий для содействия расследованию случаев отмывания денег и финансирования терроризма. В то время как страна уделяет приоритетное внимание возвращению денег жертвам преступлений – около 816 миллионов евро в год – она должна уделять больше внимания расследованию и судебному преследованию сложных случаев отмывания денег, особенно тех, которые связаны с отмыванием денег за рубежом.

 

Россия усилила свой надзор за банковским сектором и теперь смягчила риски того, что преступники могут быть владельцами или контролерами финансовых учреждений. Однако недостатки в лицензировании сохраняются, и санкции в отношении банков, не соблюдающих требования ПОД/ФТ, не являются эффективными или сдерживающими. (Увы – это лишь из области пожеланий. Россия риски смягчила, но так и не вымела поганой метлой всех баковских аферистов. – Т.В.)

 

В целом финансовые и некоторые нефинансовые организации, такие как бухгалтеры и аудиторы, хорошо понимают, как их услуги могут быть использованы для отмывания доходов от преступной деятельности или финансирования терроризма, но с учетом того, что Россия является крупным центром добычи драгоценных металлов и камней, понимание риска в этом секторе не соответствует оценке риска в стране.

 

С момента проведения последней оценки в 2008 году Россия укрепила свое понимание рисков отмывания денег и финансирования терроризма, с которыми она сталкивается, и разработала прочную правовую базу для их устранения. Страна приняла ряд мер, которые принесли конкретные результаты. Однако стране необходимо решить проблемы слабых мест, выявленные в этом докладе.

ФАТФ приняла этот доклад на своем пленарном заседании в октябре 2019 года.

Дорогие читатели, поддержите газету! Наша газета в Ваших руках, всё, что Вам нужно сделать, это нажать на кнопку Вконтакте, которая находится выше этой надписи. Вы можете сделать репосты любого числа наших статей. Помогите газете и мы будем писать еще больше, интереснее и активнее!